Examples

• With regard to the rules governing money-changing operations effected by agents operating outside the formal financial system, Chile's Internal Taxation Service passed Exemption Order (Resolución Exenta) No. 117 of 30 December 2004 establishing the obligation to make an annual sworn declaration, using an electronic form, on foreign-currency transactions and the exchange of securities in such currencies and also establishing, for transactions amounting to US$ 10,000 or more, the obligation for such entities to demand that their customers exhibit their Tax Identification Number (rol único tributario), passport or document of entry into the country.
  في ما يتعلق بالقواعد التي تحكم عمليات صرف العملات التي يجريها وكلاء يعملون خارج النظام المالي الرسمي، أقرت مصلحة الضرائب الداخلية الشيلية أمر الإعفاء رقم 117 الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي فرض واجب تقديم إقرار سنوي مشفوع بقسَم عبر ملء استمارة إلكترونية تذكَر فيها المعاملات المالية بالعملات الأجنبية وصرف الأوراق المالية بهذه العملات، إلى جانب الاقتضاء من هذه المؤسسات الطلب من زبائنهم إبراز رقم الهوية الضريبية أو جواز السفر أو الوثيقة التي دخلوا بها البلد عندما تبلغ قيمة المعاملة المالية 000 10 دولار أو أكثر.