Textbeispiele

• In addition, the PSTA and MLPA impose obligations to report suspicious transactions to the FIU.
  وإضافة إلى ذلك يفرض قانون منع الإرهاب وقمعه الصادر عام 2002 وقانون منع غسل الأموال الصادر عام 2000 التزامات بالإبلاغ عن المعاملات المشتبه فيها إلى وحدة الاستخبارات المالية.
• Authorities have not been required to exercise the powers under the PSTA and MLPA.
  ولم يُطلب من السلطات أن تمارس الصلاحيات المنصوص عنها في قانون منع الإرهاب وقمعه الصادر عام 2002 وقانون منع غسل الأموال الصادر عام 2000.
• The Authority has the power to monitor and enforce compliance with MLPA requirements.
  وتتمتع الهيئة بسلطة رصد متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وإنفاذ الامتثال لها.
• The obligations of the MLPA apply to all persons or businesses providing money remittance/transfer services.
  تنطبق الالتزامات التي يفرضها قانون منع غسل الأموال على كافة الأشخاص أو الكيانات التجارية التي تقدم خدمات تحويل الأموال أو نقلها.
• There is not any legislation in Estonia governing the alternative money transfer agencies, except for the MLPA.
  وليس ثمة أي تشريع في إستونيا يحكم الوكالات البديلة لتحويل الأموال باستثناء قانون منع غسل الأموال.
• The PSTA and MLPA provide a comprehensive legislative framework for measures aimed at countering terrorist financing and money laundering activity.
  فقانون منع الإرهاب وقمعه الصادر عام 2002 وقانون منع غسل الأموال الصادر عام 2000 يوفران إطاراً تشريعياً شاملاً للتدابير التي تهدف إلى مكافحة أنشطة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
• The MLPA provides agencies and the Attorney General with discretion to provide cooperation to other countries on money laundering investigations.
  وقانون منع غسل الأموال الصادر عام 2000 يمنح الأجهزة والمدعي العام الحق في تقدير تقديم التعاون للبلدان الأخرى بشأن تحقيقات غسل الأموال.
• Relevant legislation includes the Prevention and Suppression of Terrorism Act 2002 (PSTA) and the Money Laundering Prevention Act 2000 (MLPA).
  وتشمل التشريعات ذات الصلة قانون منع الإرهاب وقمعه الصادر عام 2002 وقانون منع غسل الأموال الصادر عام 2000.
• Persons or businesses dealing in these commodities are required to comply with the requirements of the MLPA.
  يتعين على الأشخاص أو الكيانات التجارية التي تتاجر في هذه السلع أن تمتثل لاشتراطات قانون منع غسل الأموال.
• The PSTA together with the Money Laundering Prevention Act 2000 (MLPA) comprises Samoa's legislative framework for the detection, reporting and prosecution of money laundering and terrorist financing.
  ويشكل قانون منع الإرهاب وقمعه الصادر عام 2002 وقانون منع غسل الأموال الصادر عام 2000 الإطار التشريعي في ساموا للكشف عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإبلاغ عنهما وملاحقتهما قضائيا.