Examples

• El Comité de Basilea, en su documento titulado Customer due diligence for banks (“Diligencia debida de los clientes para con los bancos” (DDC)), publicado en octubre de 2001, promulgó orientación prudente en esta esfera.
  وقد أصدرت لجنة بازل توجيها احترازيا للمصارف في هذا الصدد في نشرتها المؤرخة تشرين الأول/أكتوبر 2001 المعنونة ”التزام الحرص الواجب من جانب المصارف تجاه العملاء“.
• En febrero de 2003, el Comité de Basilea publicó el documento titulado General Guide to Account Opening and Customer Identification (“Guía general para la apertura de cuentas y la identificación de los clientes”).
  وفي شباط/فبراير 2003، أصدرت لجنة بازل ”الدليل العام المتعلق بفتح الحسابات والتعرف على هوية العملاء“.