Textbeispiele

• Esclavo aborrecido... ...que no tomas ni huella de bondad.
  !تباَ لك من عبد ذميم لا تحفظ العهد و لا ترعى الذمم
• El intermediario financiero que sabe o supone, basándose en sospechas fundadas, que una transacción, o valores patrimoniales que entran en una relación de negocios, están relacionados con una operación del blanqueo de dinero u otro delito reprimido por el Código Penal o están sometidos al poder de disposición de una organización delictiva, debe informar sin demora a la Oficina de Comunicación.
  إذ يجب على الوسيط المالي أن يعلم مكتب الاتصالات دون إبطاء إذا كان على علم أو إذا ساوره الشك بالاستناد إلى وقائع ثابتة، في وجود تعاملات أو قيم متعلقة بالذمم المالية في إطار علاقة تجارية تتصل بعملية غسل للأموال أو أي جريمة أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي، أو في أنها موضوعة تحت تصرف منظمة إجرامية.
• El intermediario financiero debe además congelar inmediatamente los valores patrimoniales que le son confiados si tienen relación con las informaciones comunicadas y debe mantenerlos en esta situación hasta que se comunique una decisión de la autoridad encargada de incoar actuaciones penales competente, pero no más de cinco días laborables.
  كذلك يجب على الوسيط المالي تجميد جميع قيم الذمم المالية التي في عهدته فورا، إذا كان لها أي علاقة بالمعلومات المبلغ بها، كما يجب عليه إبقاؤها مجمدة حتى استلامه قرارا من سلطة الملاحقة الجنائية ذات الشأن، على ألا تتجاوز المدة خمسة أيام عمل.
• Se considera que una persona ejerce a título profesional una actividad sujeta a la Ley relativa al blanqueo de dinero si el producto bruto de la actividad supera los 20.000 francos al año, si mantiene relaciones de negocios duraderas con más de 10 partes durante un año civil, si tiene poder de disposición sobre valores patrimoniales que pertenecen a terceros cuyo importe supera 5 millones de francos o si efectúa transacciones cuyo volumen total supera 2 millones de francos durante un año civil.
  ويعتبر أن شخصا ما يزاول نشاطا مهنيا خاضعا لقانون مكافحة غسل الأموال إذا كان الناتج الإجمالي المتأتي عن هذا النشاط يزيد على 000 20 فرنك سويسري سنويا، أو إذا كانت له علاقات عمل طويلة مع أكثر من عشرة متعاقدين خلال العام الواحد، وإذا كان يتمتع بسلطة التصرف في ذمم مالية تملكها أطراف أخرى وتتجاوز 5 ملايين فرنك سويسري، أو إذا أجرى تعاملات يتجاوز حجمها الإجمالي مليوني فرنك سويسري خلال العام الواحد.