Si la transferencia se hizo por métodos electrónicos como SWIFT, se podrían examinar también las cuestiones relacionadas con el empleo por los blanqueadores de dinero de tecnología de la información.
ويخصص بعض البلدان مبلغا معينا من المال كعتبة المبتدى للإبلاغ، في حين يتخذ البعض نهجا أعم حيث يُطلب إلى البنوك الإبلاغ عن المعاملات التي تظن أنها ”مشبوهة“، بغض النظر عن المبلغ.
Por ejemplo, al definir los delitos predicados del blanqueo de dinero, algunos Estados los enumeran en una relación agregada a una disposición legislativa, mientras que otros adoptan lo que se llama enfoque “umbral”, definiendo los delitos predicados como delitos sancionables de una forma determinada.
وعلى سبيل المثال، في تعريف الجرائم المسندة الخاصة بغسل الأموال يسرد بعض الدول هذه الجرائم في قائمة مرفقة ببند من التشريعات، في حين يتخذ بعض الدول ما يسمى بنهج عتبة المبتدى، مع تعريف الجرائم المسندة بأنها جرائم يعاقب عليها بطريقة معينة.