Examples

• - Course Name: Money Laundering Training (Nombre del curso: Capacitación sobre el blanqueo de capitales)
  - اسم الدورة: تدريب عن موضوع غسل الأموال
• - Course Name: Money Laundering Seminar (MLS) (Nombre del curso: Seminario sobre el blanquo de capitales)
  - اسم الدورة: حلقة دراسية عن موضوع غسل الأموال
• - Course Name: Money Laundering & Financial Investigative Techniques (Nombre del curso: Técnicas de investigación financiera y del blanqueo de capitales)
  - اسم الدورة: غسل الأموال وتقنيات التحقيق المالي
• Véase Fondo Monetario Internacional, Financial System Abuse, Financial Crime and Money Laundering: Background Paper, 12 de febrero de 2001.
  ** تأخّر تقديم هذه الوثيقة بسبب الحاجة إلى مزيد من البحث والمشاورات.
• Véase Hans Nilsson, “The Council of Europe Laundering Convention: a recent example of a developing international criminal law”, Criminal Law Forum, vol.
  (67) أنظر Hans Nilsson, “The Council of Europe Laundering Convention: a recent example of a developing international criminal law”, Criminal Law Forum, vol.
• A. Schott, Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (Banco Mundial, 2003), cap. VI, parte A.
  Schott, Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (الدليل المرجعي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) (البنك الدولي، 2003)، الفصل السادس، الجزء ألف.
• Fondo Monetario Internacional, “Twelve-Month Pilot Program of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Assessments”, en www.imf.org/external/np/aml/eng/2004/031004.pdf.
  انظر صندوق النقد الدولي: برنامج رائد مدته اثنا عشر شهرا لإجراء تقييمات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، www.imf.org/external/np/aml/eng/2004/031004.pdf.
• Los delitos de tráfico están también incluidos como delitos proclamados en la Ley sobre la prevención del blanqueo de dinero, 5760-2000 ("Prohibition on Money Laundering Law").
  وتندرج جرائم الاتجار أيضا، بوصفها جرائم إسنادية، في قانون حظر تبيض الأموال لعام 2000.
• Véase M. Cherif Bassiouni y David S. Gualtieri, “International and national responses to the globalization of money laundering”, en M. Cherif Bassiouni, ed., International Criminal Law: Procedural and Enforcement Mechanisms, 2a. ed.
  أنظر: M. Cherif Bassiouni and David S. Gualtieri, “International and national responses to the globalization of money laundering”, M. Cherif Bassiouni, ed., International Criminal Law: Procedural and Enforcement Mechanisms, 2nd ed.
• En su reunión general anual celebrada en octubre de 2004, la IAIS aprobó un Guidance paper on anti-money laundering and combating the financing of terrorism (“Documento de orientación sobre la lucha contra el blanqueo de dinero y contra la financiación del terrorismo”), que reemplaza el Anti-money laundering guidance paper for insurance supervisors and insurance entities (“Documento de orientación sobre la lucha contra el blanqueo de dinero para los inspectores de seguros y las entidades aseguradoras”) de enero de 2002.
  وفي الاجتماع السنوي العام للرابطة الذي عُقد في تشرين الأول/أكتوبر 2004، صادقت الرابطة على ورقة توجيهية معنية بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، تحل محل ورقة المبادئ التوجيهيه لمكافحة غسل الأموال للمشرفين على التأمين وكيانات التأمين الصادرة في كانون الثاني/يناير 2002.