Examples

• Perdón por el contrato de LD.
  أسف بخصوص العقد
• ld de todas formas y pasadlo bien. Mañana nos vemos.
  خذي الأطفال و توجهي للجبال
• Técnicas, métodos y tendencias para prevenir, detectar y reportar operaciones relacionadas con FT y LD.
  • التقنيات والطرائق والاتجاهات في مجال منع العمليات المشتملة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال وضبطها والإبلاغ عنها.
• Hablé con soldados de la tercera lD que escoltaban tu convoy.
  لقد تحدّثتُ مع جنود الفرقة الثالثة" "الذين كانوا مرافقين لقافلتكَ
• Claro. Sí, el parque en la bahía de nueve. lt de $ 25 por noche, incluyendo conexiones y l'll necesidad de un lD a qué aferrarse.
  بالتأكيد، إركن فى القطعة رقم 9 ... الليلة بـ 25 دولار مُتضمنة الزيادات
• Finalmente, a partir de las reformas en comento se incorpora dentro del sistema de prevención de LD y FT, a los Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, los cuales se encuentran sujetos a supervisión para efectos de los procedimientos anteriormente descritos, así como a reportar las operaciones que se sospeche pudieran estar relacionadas con FT y LD.
  وختاما، تمدد التعديلات محل البحث نظام منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب كي يشمل مراكز تبادل العملة ومحولي الأموال، الخاضعين للإشراف تحقيقا لأغراض الإجراءات المذكورة آنفا، والملزمين بالإبلاغ عن أي عمليات تثير الريبة إزاء اشتمالها على تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
• Políticas de identificación y conocimiento del cliente, así como de los criterios que la institución haya desarrollado para el cumplimiento de la normatividad en materia de LD y FT, y
  • سياسات التعرف على هوية العملاء ومعلومات عنهم، والمعايير التي وضعتها المؤسسة للتقيد باللوائح التي تحكم غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
• Asimismo, mediante las reformas al Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (RISHCP), se reestructuraron las facultades conferidas a la SHCP en materia de LD, concentrándolas en un a nueva agencia denominada Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y se incorporaron facultades para intervenir en casos relacionados con FT, con lo cual México actualiza los compromisos internacionales asumidos en la materia al contar con una unidad administrativa especializada en LD y FT capacitada para analizar y proporcionar, dentro del ámbito de su competencia, información relacionada con los ilícitos antes mencionados a las autoridades competentes.
  وبذا تكون المكسيك قد ارتقت بمستوى التزاماتها الدولية في ذلك المجال بما يتمشى مع المعايير الراهنة وذلك من خلال إنشاء وحدة إدارية لديها معارف متخصصة في مجالي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومدربة على عمليات التحليل وتزويد السلطات المختصة، في إطار مجال اختصاصها، بالمعلومات المتصلة بالأنشطة غير المشروعة المذكورة آنفا.
• La Oficina de Gestión Integrada para Prevenir y Combatir el Blanqueo de Dinero (GGI-LD) está preparando un proyecto de enmienda a la ley 9618/98 (en la que se tipifica el delito de blanqueo de dinero) que se inscribe dentro del objetivo 20 de la Estrategia Nacional contra el Blanqueo de Dinero (ENCLA), detallado a continuación:
  وفي إطار ”الهدف 20 من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال“ (ENCLA2004) - انظر النص أدناه - يقوم ديوان الإدارة المتكاملة ومكافحة غسل الأموال (GGI-LD) بصياغة مشروع قانون جديد، يُعدل القانون 9618/98 (الذي يجرم غسل الأموال).
• En este sentido, las DCG's tienen por objeto establecer las medidas y procedimientos mínimos que las instituciones financieras deberán observar para prevenir detectar y reportar los actos relacionados con FT y lavado de dinero (LD), entre las cuales destacan las siguientes:
  • وضع مستويات للمخاطرة بالنسبة إلى العمليات التي تنفذها مع العملاء والمستعملين؛