-
Suspicious Transaction Reports (STR)
تقارير المعاملات المشبوهة
-
(o) Suspicious transaction reporting;
(س) الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة؛
-
Suspicious transaction reports 483
بحسب فئة مصدر الإبلاغ
-
Suspicious transaction reporting.
الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
-
3.2.3 Cash transactions report
3 الإبلاغ عن المعاملات النقدية
-
3.2.4 Multiple-transactions report
4 الإبلاغ عن المعاملات المتعددة
-
The Financial Transactions Reporting Act;
قانون الإبلاغ عن المعاملات الماليــة؛
-
The Financial Transactions Reporting Regulations;
القواعد التنظيميـة للإبلاغ عن المعاملات الماليـة؛
-
The Financial Transactions Reporting Regulations provides
وتنص لوائح التبليغ عن المعاملات المالية على:
-
The Financial Intelligence Unit (Transactions Reporting Regulations);
القواعد التنظيمية لوحدة الاستخبارات المالية (الإبلاغ عن المعاملات)؛