-
• What constitutes a “second-tier bank” in Kazakhstan?
• ما هي “المصارف المصنفة في الفئة الثانية” في كازاخستان؟
-
In particular, the Bank directed second-tier banks in Kazakhstan:
وعلى وجه الخصوص، وجه المصرف تعليمات إلى مصارف الدرجة الثانية في كازاخستان للقيام بما يلي:
-
It is thus practically impossible to open bank accounts anonymously in second-tier banks.
ولذلك فإنه من المستحيل عمليا فتح حسابات مصرفية مغفلة الاسم في مصارف الدرجة الثانية.
-
In particular, the Bank has instructed second-tier banks in the Republic of Kazakhstan:
وعلى وجه التحديد، أصدر المصرف تعليمات لمصارف المستوى الثاني في جمهورية كازاخستان بضرورة القيام بما يلي:
-
It is thus practically impossible to open bank accounts anonymously in second-tier banks.
لذلك فإنه من غير ممكن عمليا فتح حسابات مصرفية مجهولة في المصارف من الفئة الثانية.
-
Each second-tier bank independently defines the indicators for suspicious transactions.
ولكل مصرف من مصارف الفئة الثانية أن يحدد بصورة مستقلة المؤشرات الدالة على العمليات المشبوهة.
-
The payment of contributions shall be made through second-tier banks.
وتدفع الاشتراكات عن طريق المصارف من الدرجة الثانية.
-
FIRA acts as a second-tier bank that provides funding and credit guarantees to the banking system.
ويعمل صندوق FIRA بمثابة مصرف من الدرجة الثانية، يوفر التمويل وضمانات الائتمان للنظام المصرفي.
-
At present, no instances have been recorded of failure to adopt internal documents by second-tier banks.
ولم تسجل حاليا أي حالات تتعلق بعدم اعتماد المصارف من الفئة الثانية للوائح الداخلية المذكورة.
-
• “it is thus practically impossible to open bank accounts anonymously in second-tier banks”, but there is no provision for fines in the case of refusal (page 4).
• و “لذلك فإنه من غير ممكن عمليا فتح حسابات مصرفية سرية في المصارف من الفئة الثانية”، ولكن القانون لا ينص على فرض غرامات في حالة الرفض (الصفحة 4).