In order to support the credit and financial institutions the Ministry of Finance issued a banking circular to inform about special due diligence requirements for transactions that split a large deposit into smaller ones and for withdrawals from anonymous saving passbooks before July 2002, as the amendment requiring the identification prior to any withdrawal entered into force in July 2002.
ولدعم المؤسسات الائتمانية والمالية، أصدرت وزارة المالية تعميما للإبلاغ عن الشروط الخاصة لضرورة توخي الحيطة الواجبة بالنسبة للمعاملات التي تقسم إيداعات كبيرة إلى مبالغ صغيرة وسحبها من دفتر مصرفي ادخاري مجهول الهوية قبل تموز/يوليه 2002، حيث أن التعديل الذي يقتضي تحديد هوية صاحب الحساب قبل سحب أية مبالغ قد دخل حيز النفاذ في تموز/يوليه 2002.