-
2) organisers and holders of lotteries and gambling;
(2) منظمي ومالكي دور اليانصيب والقمار؛
-
Casinos, lottery firms and gambling houses, including bingo parlours, horse-racing tracks and agencies of the foregoing;
الكازينوهات وشركات اليانصيب ودور القمار، بما فيها صالات لعبة البِنغو، ومضامير سباق الخيل ووكالاتها؛
-
receiving deposits and other repayable funds; lending; money transmission services; issuing and servicing payment instruments other than cash; trading money market instruments (checks, bills, certificates of deposit) foreign exchange, financial contracts and securities for own and customers' accounts; trust operations; safekeeping and administration of securities, including administration of collective investment funds and pension funds; issuing guaranties and other written promises, whereby somebody assumes responsibility to the creditor for a debt of a third party; safekeeping of valuables; issuing shares and rendering related services; consulting customers about financial services; intermediary services in the market of money instruments; providing information about the settlement of customer liabilities; insurance; initiating and maintaining lottery and gambling; other transactions similar by nature to the above.
تبادل صكوك السوق النقدية (الشيكات والكمبيالات وشهادات الإيداع) والنقد الأجنبـــي والعقـــود المالية والسندات المالية في الحسابــــات الخاصــــة أو حسابات الزبائن؛
-
As specified in article 9, paragraph 1, of Act No. 27693 and annex No. 1 of the Regulations approved by Supreme Decree No. 163-2002-EF transactions subject to control are those carried out by regular or occasional clients in amounts of US$ 10,000.00 (ten thousand United States dollars) or more — or the equivalent in national currency — except in the case of funds transfer firms, casinos, lottery firms and gambling houses, including bingo parlours, horse-racing tracks and agencies of the foregoing, which must report transactions of US$ 2,500.00 (two thousand five hundred United States dollars) or more or the equivalent in national currency.
وكما ورد في الفقرة 1 من المادة 9 من القانون رقم 27693 والمرفق رقم 1 من الأنظمة الموافق عليها بموجب المرسوم السامي رقم 163-2002-EF، فإن المعاملات التي تخضع للمراقبة هي التي يقوم بها عملاء دائمون أو عرضيون بمبلغ 000 10 (عشرة آلاف) دولار من دولارات الولايات المتحدة أو أكثر - أو ما يعادلها بالعملة الوطنية - باستثناء في حالة شركات تحويل الأموال، والكازينوهات وشركات اليانصيب ودور القمار، بما فيها صالات لعبة البِنغو، ومضامير سباق الخيل ووكالاتها، التي يجب عليها الإبلاغ عن المعاملات البالغة 500 2 (ألفان وخمسمائة) دولار من دولارات الولايات المتحدة أو أكثر أو ما يعادلها بالعملة الوطنية.
-
Transactions carried out at one or more offices or agencies of a reporting entity during one calendar month by or on behalf of the same person that together amount to US$ 50,000.00 (fifty thousand United States dollars) or more — or the equivalent in national currency — or, in the case of funds transfer firms, casinos, lottery firms and gambling houses, including bingo parlours, horse-racing tracks and agencies of the foregoing, to US$ 10,000.00 (ten thousand United States dollars) or more — or the equivalent in national currency — shall be reported as a single transaction.
ويُبلغ عن المعاملات التي يجريها الشخص نفسه في مكتب أو أكثر من مكاتب الكيان الملزم بالإبلاغ خلال شهر واحد أو تتم باسمه والبالغة 000 50 (خمسون ألف) دولار من دولارات الولايات المتحدة أو أكثر - أو ما يعادلها بالعملة الوطنية - أو، في حال شركات تحويل الأموال والكازينوهات وشركات اليانصيب ودور القمار، بما فيها صالات لعبة البِنغو، ومضامير سباق الخيل ووكالاتها، بوصفها معاملة واحدة.
-
Transactions subject to monitoring are those carried out by regular or occasional customers of the reporting entities, listed in Annex III, in amounts of US$ 10,000 (ten thousand United States dollars) or more, or the equivalent in national currency, except in the case of funds transfer firms, casinos, lottery firms and gambling houses, including bingo parlours, horse-racing tracks and agencies of the foregoing, which must report transactions of US$ 2,500.00 (two thousand five hundred United States dollars) or more or the equivalent in national currency.
والمعاملات الخاضعة للرقابة هي تلك التي يقوم بها العملاء الاعتياديون وغير الاعتياديين لدى الكيانات الملزمة بالإبلاغ، والمبينة في المرفق 3، التي تبلغ أو تزيد على 000 10 بدولارات الولايات المتحدة أو ما يعادلها بالعملة الوطنية؛ باستثناء مكاتب تحويل الأموال، والملاهي الليلية، وجمعيات اليانصيب ومكاتب المراهنة، بما في ذلك ألعاب البينغو وسباق الخيل والوكالات الخاصة بهما، التي يتعين عليها تسجيل المعاملات بدءا من مبلغ 500 2 بدولارات الولايات المتحدة أو ما يعادله بالعملة المحلية.