The dollar threshold for filing a suspicious activity report (SAR) generally is $5,000; the reporting threshold is even lower ($2,000) for point-of-sale activity involving certain smaller financial institutions, such as money transmitters.
وبصفة عامة، تم تحديد السقف المالي للمعاملة التي تستوجب تقديم التقرير عن نشاط مريب بما مقداره 000 5 دولار، بل هو أقل من ذلك (000 2 دولار) بالنسبة لنشاط محلي تقوم بها بعض المؤسسات المالية الصغيرة مثل شركات تحويل الأموال.