Examples

• The United States has begun to apply new monitoring techniques to spot and verify suspicious transactions.
  وقد بدأت الولايات المتحدة في تطبيق تقنيات رصد جديدة لكشف المعاملات المشبوهة والتحقق منها.
• Within the framework of supervision, including the controls on spot, NBM verifies the existence, opportunity and implementation by commercial banks of their internal programs on money laundering prevention, including policy, practices and written procedures, and rules about clients cognition and staff training.
  وضمن إطار المسؤولية الإشرافية المنوطـة بمصـرف مولدوفا الوطني، بما في ذلك الضوابط القائمـة، يحقـق المصرف في مـدى قيام المصارف التجارية بوضع برامجها الداخلية في مجال منع غسل الأموال ونشرها وتطبيقهـا، بما في ذلك السياسات والممارسات والإجراءات الخطية والقوانين المتعلقة بمعرفة الزبائن وتدريب الموظفين.