Examples

• A particular community focus is the port community, facilitating maritime connections with overseas markets and suppliers and with potential to attract new business from foreign clients in the context of globalization.
  يمكن للخبراء توجيه اهتمام خاص لمسائل تتعلق بما يمكن عمله لإنشاء أوساط محلية أو مهنية تركز على أمور منها تنمية الموارد البشرية في مجال خدمات الدعم التجاري وما يمكن أن تقوم به كل من هذه الأوساط في سبيل ما يلي:
• In particular, the law establishes reporting requirements for external accounting professionals and tax advisors, real estate agents, vendors of high-priced goods (when payment is made in cash and involves an amount equal to or higher than 15,000 euros); equally important is the fact that notaries and other independent legal professionals who assist with the planning or execution of transactions for their clients in the context of certain activities are also required to report.
  ويلزم هذا القانون بصورة خاصة المحاسبين المتخصصين الخارجيين والمستشارين الماليين وسماسرة العقارات وبائعي السلع القيِّمة بضرورة الإبلاغ (عندما يكون الدفع نقدا وبمبلغ يُعادل 000 15 يورو أو أكثر) وكذلك الشأن بالنسبة لموثقي العقود وغيرهم من أصحاب المهن القانونية الحرة عندما يشاركون في تقديم المساعدة على تخطيط أو تنفيذ عمليات لفائدة زبائنهم في إطار بعض الأنشطة.
• The obligation to report suspicious transactions does not apply when, in conducting business relating to the above-mentioned transactions, accountants give an opinion in accordance with article 22 of Ordinance No. 45-2138 of 19 September 1945 establishing the Association of Accountants and regulating the title and profession of accountant and when, in so doing, they receive information from or relating to a client, either in the context of giving an opinion (except where such opinion is provided for money-laundering purposes or in the knowledge that their client wishes to obtain such opinion for money-laundering purposes), or of conducting their business in the client's interest where the business in question is connected with a judicial proceeding, regardless of whether such information is received before, during or after the proceeding concerned, including in the context of giving an opinion on how to institute or avoid such a proceeding.
  ولا ينطبق واجب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة على من يمارس الأنشطة المتعلقة بالمعاملات المذكورة أعلاه وعلى المحاسبين القانونيين، وخبراء المشورة القانونية طبقا لأحكام المادة 22 من الأمر رقم 45-2138 المؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 1945 المؤسس لنقابة المحاسبين القانونيين والناظم لمركز ومهنة الخبير القانوني، متى كانت المعلومات استقيت من أحد زبائنهم وبشأن أحدهم في إطار استشارة قانونية على أن ألا تكون المشورة القانونية قد قدمت بغرض غسل أموال أو إذا ما تصرف هؤلاء الأشخاص وهم على بينة من أن زبونهم يريد الحصول على مشورة قانونية بغرض غسل أموال، أو في إطار ممارسة نشاطهم لفائدة الزبون عندما يكون هذا النشاط مرتبطا بإجراءات قانونية سواء كانت المعلومات استقيت أو حصل عليها قبل أو أثناء أو بعد تلك الإجراءات بما في ذلك إذا ما كانت استقيت أو حصل عليها في إطار تقديمهم المشورة للزبون بشأن سبل تحريك تلك الإجراءات أو تجنبها.