Examples

• The draft has been fully consistent with the international standards applicable to money laundering.
  ومشروع القانون متسق تماما مع المعايير الدولية المنطبقة في مجال غسل الأموال.
• Concerning domestic measures establishing the range of predicate offences subject to the application of anti-money-laundering laws (paras.
  تنفيذ المادة 25 من جانب الدول الأطراف من مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريـبي
• Its function is primarily to ensure consistency in the application of anti-money laundering guidelines across the financial sector.
  ومهمته الرئيسية هي كفالة الاتساق في تنفيذ المبادئ التوجيهية لمكافحة غسل الأموال من قِبل القطاع المالي بكامله.
• • Scope of application of the Anti-Money Laundering Act in the non-banking sector
  • نطاق تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال على القطاع غير المصرفي
• attaching in the hands of such persons (hereinafter referred to as "the garnishees") as are mentioned in the application all moneys and other movable property due or pertaining or belonging to the suspect;
  (أ) تحجـز لدى الأشخاص (يشار إليهم من الآن فصاعدا باسم “المحجوز لديهم”) المذكورين في الطلب جميع الأموال وغيرها من الممتلكات المنقولة التي تحق أو تعود للمشتبه فيــه؛
• While Panama referred to its penal code, which criminalized the conversion or transfer of property proceeds of crime, it did not define predicate offences subject to the application of money-laundering laws (paras.
  وأبلغت سيراليون أن أي طلب للتسليم يخضع لقانونها المتعلق بتسليم المجرمين، ولكنها لم توضح ما إذا كان هذا القانون يجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة.
• In relation to the range of predicated offences subject to the application of measures criminalizing money-laundering (art.
  (ب) المجموعة الآسيوية
• - Significant broadening of the scope of application of anti-money-laundering and anti-terrorist-financing provisions (art. 2 of the draft law);
  - توسيع هائل لمجال انطباق أحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المادة 2 من مشروع القانون)؛
• The intention is to limit the application of anti-money-laundering measures to lawyers to what is contained in the directive (legal defence rights would be protected).
  ومن المعتزم ألا يتجاوز نطاق تطبيق أحكام مكافحة غسل الأموال على المحامين ما هو منصوص عليه في التوجيه المذكور أعلاه (احترام حقوق الدفاع ).
• The Act provides for administrative regulations concerning the application of the Money Laundering Act to gaming activities, debt collection agencies and regulated markets.
  وينص القانون على وضع الأنظمة الإدارية المتعلقة بتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال على أنشطة اليانصيب ووكالات تحصيل الديون والأسواق الخاضعة للتنظيم.