-
Specialized sessions address the black market peso exchange system, the Money Laundering Coordination Center, and/or an overview of Operation Green Quest.
وتعالج الدورات المتخصصة نظام صرف البيـزو في السوق السوداء، ومركز تنسيق غسيل الأموال، و/أو عرض عام لعملية التحقيق الأخضر.
-
The design of the bailout has been shaped both by domesticpressures faced by eurozone leaders and by the exceptional natureof the Cypriot banking bubble: many European leaders suspect thatthe island had become a money-laundering center for Russianindividuals and entities, which pumped an estimated one-third ofthe €68 billion into the country’s banks.
وقد اشترك في صياغة تصميم عملية الإنقاذ بواسطة الضغوطالداخلي التي يواجهها زعماء منطقة اليورو والطبيعة الاستثنائيةللفقاعة المصرفية القبرصية: يشك العديد من الزعماء الأوروبيين في أنالجزيرة ربما تحولت إلى مركز لغسل الأموال للأفراد والكيانات منروسيا، والتي ضخت ما يقدر بنحو 68 مليار يورو إلى بنوكالبلاد.
-
Although Viet Nam has not established a Financial Intelligence Unit (FIU), this Decree provided for the establishment of the Anti-Money Laundering Information Center (AMLIC) under the State Bank of Viet Nam.
وبالرغم من أن فييت نام لم تنشئ بعد وحدة استخبارات مالية، ينص هذا المرسوم على إنشاء مركز معلومات معني بمكافحة غسل الأموال تابع لمصرف الدولة الفييتنامي.
-
Individuals and organizations stated in Article 6 of this Decree must report transactions specified in Articles 9 and 10 of this Decree to the anti-money laundering information center or competent state agencies, specifically as follows:
يجب على الأفراد والمنظمات الوارد ذكرها في المادة 6 من هذا المرسوم الإبلاغ عن المعاملات المحددة في المادتين 9 و 10 من هذا المرسوم إلى مركز المعلومات المعني بمكافحة غسل الأموال أو إلى الوكالات الحكومية المختصة، وبشكل خاص على النحو التالي: