Textbeispiele

• (c) Recognition and reporting of suspicious customers/transactions;
  (ج) التعرّف على المعاملات/العملاء المشبوهين والإبلاغ عنهم؛
• Know your customer policy Customer transaction profile Information on cash transaction Information on foreign currency transaction
  - معلومات عن معاملات العملة الأجنبية
• This regulation emphasizes the need to inspect the economic grounds for customer transactions.
  وتشدد هذه اللائحة على ضرورة تقصي الخلفية الاقتصادية لمعاملات العملاء المالية أثناء عمليات التحقيق.
• (f) Parameters for identifying customers whose transactions are considered normal.
  (و) أساليب تحديد الزبائن الذين تعتبر معاملاتهم عادية.
• They must also keep checks on or records of their customers' transactions, either manually or with computers.
  ويجب متابعة الاطلاع أيضا، إما يدويا أو بالحاسوب، على سجلات المعاملات التي يجريها عملائها.
• (e) Methodology for consolidating information on a customer's transactions in all the supervised entity's offices, agencies or branches;
  (هـ) منهجية جمع المعلومات بشأن معاملات الزبون في كافة مكاتب أو وكالات أو فروع الكيان الخاضع للإشراف؛
• To date, two additional Protocols have been signed relating to the prevention and fight against illicit customs transactions namely:
  وقّع حتى الآن في إطار الرابطة على بروتوكولين إضافيين متعلقين بمنع المعاملات الجمركية غير المشروعة ومكافحتها هما:
• The Cuban banking and financial system is equipped with computer programmes and others are being developed with a view to ensuring maximum oversight of all customer transactions.
  وتستخدم داخل النظام المصرفي والمالي الكوبي برامج حاسوبية ويتم وضع برامج أخرى بغرض فرض أقصى رقابة ممكنة على عمليات العملاء.
• The subjects of this Law shall record all customers' transactions in cash of amounts greater than 2.000.000 (two million) Lek or the counter value in foreign currencies.
  يُسجِّل الأشخاص المشمولون بهذا القانون كل معاملات العملاء النقدية التي تتجاوز مبالغها 000 000 2 (مليوني) لك أو القيمة المقابلة بالقطع الأجنبي.
• Transactions filtering systems, which allow an automatic comparison between listed names and customer databases or parties to customers' transactions, can cost more than smaller banks can afford.
  وقد تكون تكلفة نظم غربلة المعاملات التي تجري مقارنة آلية بين الأسماء المدرجة وقواعد بيانات العملاء أو الأطراف في معاملات العملاء أكثر مما تستطيع المصارف الصغيرة نسبيا تحمله.