In the field of identity-related crime, national laws not only established traditional crimes such as counterfeiting and the circulation of counterfeit documents, but also criminalized a range of other behaviours associated with the misuse of credit card information, including the unauthorized creation, possession or illicit acquisition of electromagnetic records encoded in a credit or a bank card and the obtaining of credit card information through fraudulent acts such as cheating, selling, buying or keeping such information for the purpose of sale.
وفي مجال الجرائم المتصلة بالهوية، لا تكتفي القوانين الوطنية بتحديد الجرائم التقليدية مثل جرائم التزوير وتداول الوثائق المزورة، وإنما تجرِّم أيضا طائفة من السلوكيات الأخرى المرتبطة بإساءة استخدام معلومات بطاقات الائتمان، بما في ذلك الاستحداث غير المأذون به لسجلات كهرومغناطيسية مشفرة في بطاقة ائتمان أو بطاقة مصرفية أخرى، أو حيازتها أو اقتناؤها على نحو غير مشروع والحصول على معلومات بطاقات الائتمان من خلال أفعال التدليس كالغش، وبيع هذه المعلومات أو شرائها أو الاحتفاظ بها بغرض بيعها.