Textbeispiele

• 50 ft ... 40 ft ... 30 ft... 20 ft...
  ...خمسون...أربعون...ثلاثون عشرون
• llama a Roger Stone... Ft. Lauderdale, Tampa.
  (اتصلوا بـ(روجر ستون (و(دريل تامبا
• Whouley está armando una base en Ft.
  هولي) ينشيء) (قاعدة لـ(درديل
• Técnicas, métodos y tendencias para prevenir, detectar y reportar operaciones relacionadas con FT y LD.
  • التقنيات والطرائق والاتجاهات في مجال منع العمليات المشتملة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال وضبطها والإبلاغ عنها.
• El FT-28 se ha mostrado ser seguro en cientos-- Las personas siempre dicen que se puede confiar en ellos. ¿Por qué entonces decir algo más?
  ...أثبت ذلك العقار أمنه - يقول الناس دائماً أنه يمكن تثق بهم -
• Identificación y conocimiento del cliente Monitoreo de cuentas Establecimiento de niveles de riesgo de las operaciones que realicen con sus clientes y usuarios Reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes, así como el reporte de operaciones que se sospeche pudieran estar vinculadas con FT Capacitación y difusión sobre técnicas, métodos y tendencias para prevenir detectar y reportar operaciones vinculadas con FT y LD
  • الإبلاغ عن العمليات الاستثنائية أو غير العادية أو المريبة وكذلك العمليات التي يشتبه في أنها تشتمل على تمويل الإرهاب؛
• Finalmente, a partir de las reformas en comento se incorpora dentro del sistema de prevención de LD y FT, a los Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, los cuales se encuentran sujetos a supervisión para efectos de los procedimientos anteriormente descritos, así como a reportar las operaciones que se sospeche pudieran estar relacionadas con FT y LD.
  وختاما، تمدد التعديلات محل البحث نظام منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب كي يشمل مراكز تبادل العملة ومحولي الأموال، الخاضعين للإشراف تحقيقا لأغراض الإجراءات المذكورة آنفا، والملزمين بالإبلاغ عن أي عمليات تثير الريبة إزاء اشتمالها على تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
• Políticas de identificación y conocimiento del cliente, así como de los criterios que la institución haya desarrollado para el cumplimiento de la normatividad en materia de LD y FT, y
  • سياسات التعرف على هوية العملاء ومعلومات عنهم، والمعايير التي وضعتها المؤسسة للتقيد باللوائح التي تحكم غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
• Asimismo, mediante las reformas al Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (RISHCP), se reestructuraron las facultades conferidas a la SHCP en materia de LD, concentrándolas en un a nueva agencia denominada Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y se incorporaron facultades para intervenir en casos relacionados con FT, con lo cual México actualiza los compromisos internacionales asumidos en la materia al contar con una unidad administrativa especializada en LD y FT capacitada para analizar y proporcionar, dentro del ámbito de su competencia, información relacionada con los ilícitos antes mencionados a las autoridades competentes.
  وبذا تكون المكسيك قد ارتقت بمستوى التزاماتها الدولية في ذلك المجال بما يتمشى مع المعايير الراهنة وذلك من خلال إنشاء وحدة إدارية لديها معارف متخصصة في مجالي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومدربة على عمليات التحليل وتزويد السلطات المختصة، في إطار مجال اختصاصها، بالمعلومات المتصلة بالأنشطة غير المشروعة المذكورة آنفا.
• En este sentido, las DCG's tienen por objeto establecer las medidas y procedimientos mínimos que las instituciones financieras deberán observar para prevenir detectar y reportar los actos relacionados con FT y lavado de dinero (LD), entre las cuales destacan las siguientes:
  • وضع مستويات للمخاطرة بالنسبة إلى العمليات التي تنفذها مع العملاء والمستعملين؛