¿Dónde cobran los cheques los defraudadores?
متى سيقوم المحصل بصرف شيكات العوائد؟
El latigazo cervical es un chollo para los defraudadores.
إصابة الرقبة" هي عقد تأمينٍ للمحتالين"
El defraudador envía las mercancías en contenedores, correctamente marcados que concuerdan con los documentos de expedición.
ويقوم المحتال بشحن السلع في حاويات موسومة وسما سليما بما يتوافق مع مستندات الشحن.
Internet es un medio atractivo para los defraudadores que usan las nuevas tecnologías para mantener el anonimato.
● تجتذب الإنترنت المحتالين الذين يستخدمون التكنولوجيات الجديدة لإبقاء هوياتهم طي الكتمان.
Un defraudador puede utilizar los servicios de asesores de buena reputación, pero limitar sus atribuciones o presentarles información falsa o engañosa.
● قد يستعين المحتال بمستشارين ذوي سمعة حسنة، ولكنه يقيد اختصاصاتهم أو يزودهم بمعلومات كاذبة أو مضللة.
Ilustración 21-6: el defraudador contrata con un comprador la venta de ciertos bienes y ambos acuerdan que el vendedor aceptará en pago una carta de crédito.
المثال التوضيحي 21-6: يتعاقد المحتال مع مشتر لكي يبيعه سلعا معينة، ويتفق الطرفان على أن يقبل البائع خطاب ائتمان كوسيلة للسداد.
La solicitud puede ser insólita por referirse a información que por lo general no se da a una persona en la posición del defraudador, o puede ser parte de un plan de solicitudes inusuales de la entidad o la persona.
وقد يبدو الطلب غير عادي لأنه يتعلق بمعلومات لا يفصح عنها عادة لشخص في منصب المحتال أو قد يكون الطلب جزءا من نمط طلبات غير معتادة من جانب الكيان أو الشخص المعني.
Es posible que el defraudador pida que se le facilite información en una forma no típica de comunicación de la misma, o que se sirva de medios tecnológicos para acceder indebidamente a información confidencial.
● قد يطلب المحتال تزويده بالمعلومات على نحو لا يستخدم عادة في توفير ذلك النوع من المعلومات، أو قد تُستخدم التكنولوجيا للاطلاع بصورة غير سليمة على معلومات سرية.
Por ejemplo, el defraudador puede solicitar listas de clientes, guías telefónicas internas, etc. y utilizarlas para tomar contacto con posibles víctimas o hacerse pasar por empleado de la entidad.
فعلى سبيل المثال، قد يطلب المحتال قوائم زبائن أو أدلة بأرقام الهواتف الداخلية أو ما شابه ذلك، مما قد يستخدمه المحتال في الاتصال بالضحايا المحتملين أو في انتحال شخصيات موظفي ذلك الكيان.
El cajero, creyendo que la indicación solicitada es verdadera, entrega lo que cree ser un documento inocuo, pero que el defraudador usa luego en un timo de inversión para dar credibilidad a su persona y al fraude.
ويقوم أمين الصندوق بإصدار البيان المطلوب، اعتقادا منه أن البيان صحيح وأن الخطاب بريء القصد، ثم يستخدم المحتال ذلك الخطاب في مكيدة استثمارية لإضفاء مصداقية على نفسه وعلى المخطط الاحتيالي.
