• La obligación de incluir los datos de los ordenantes en las transferencias de fondos electrónicas;

Nuestro negocio tiene principios. Nosotros nunca revelamos el nombre del ordenante.

Esta Ley impone, entre otras, obligaciones relacionadas con la diligencia debida en las relaciones con los clientes, el mantenimiento de registros, el seguimiento de las transacciones, la notificación de las transacciones sospechosas y los datos del ordenante en las transferencias telegráficas, y en ella se prevén el establecimiento de una dependencia de inteligencia financiera y sus funciones en el ámbito de la aplicación de la ley.