(e) Strengthening the “know your customer” rule;
(هـ) تعزيز قاعدة التثبت من هوية العملاء؛
“Know-your-customer” rules should include, at least:
يجب أن تشمل قواعد “إعرف عميلك” ما يلي على الأقل:
- “Know your customer rule” applied for the intermediary institutions.
- تطبيق ما يعرف بقاعدة “اعرف زبونك” على المؤسسات الوسيطة.
- define “know your customer” rules for banks and financial institutions;
- وضع قواعد تحديد المصارف والمؤسسات المالية لهوية الزبائن؛
(d) Firearm dealers (salesmen) must apply “know your customer” rules to all purchasers/suppliers;
وهناك أداة هامة للرقابة على السماسرة في ميدان التجارة الدولية بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة تتمثّل في شرط الإبلاغ عن جميع الشركاء التجاريين إلى السلطة التي تصدر التراخيص، بالإضافة إلى طبيعة الدور الذي يضطلعون به في العقد.
- Division for the Suppression of Smuggling and Violations of Customs Rules
- شعبة قمع التهريب وانتهاكات قواعد الجمارك.
(b) Introducing due diligence and know your customer rules for Internet Service Providers;
(ب) ســن قوانين لمقدمي خدمات الإنترنت بشأن مراعاة الحيطة الواجبة ووجوب معرفة العملاء؛
- The definition of “know your customer” rules for banks and financial institutions;
- تحديد قواعد تعرف المصارف والمؤسسات المالية على الزبائن؛
These requirements are consistent with the “Know-Your-Customer” rules issued by the Basel Committee on Banking Supervision.
وتتوافق هذه المتطلبات مع القواعد المعنونة “اعرف زبونك” الصادرة عن لجنة بازل المعنية بالإشراف على المصارف.
Switzerland made suggestions for strengthening “know your customer” rules and for increased surveillance of the non-banking sector.
وقدمت سويسرا اقتراحات بهدف تعزيز القواعد التي تدعى “اعرف زبونك” وزيادة الحراسة على القطاع غير المصرفي.
