Suspicious Transaction Reports (STR)
تقارير المعاملات المشبوهة
(o) Suspicious transaction reporting;
(س) الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة؛
Suspicious transaction reports 483
بحسب فئة مصدر الإبلاغ
Suspicious transaction reporting.
الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
3.2.3 Cash transactions report
3 الإبلاغ عن المعاملات النقدية
3.2.4 Multiple-transactions report
4 الإبلاغ عن المعاملات المتعددة
The Financial Transactions Reporting Act;
قانون الإبلاغ عن المعاملات الماليــة؛
The Financial Transactions Reporting Regulations;
القواعد التنظيميـة للإبلاغ عن المعاملات الماليـة؛
The Financial Transactions Reporting Regulations provides
وتنص لوائح التبليغ عن المعاملات المالية على:
The Financial Intelligence Unit (Transactions Reporting Regulations);
القواعد التنظيمية لوحدة الاستخبارات المالية (الإبلاغ عن المعاملات)؛
