• What constitutes a “second-tier bank” in Kazakhstan?
• ما هي “المصارف المصنفة في الفئة الثانية” في كازاخستان؟
In particular, the Bank directed second-tier banks in Kazakhstan:
وعلى وجه الخصوص، وجه المصرف تعليمات إلى مصارف الدرجة الثانية في كازاخستان للقيام بما يلي:
It is thus practically impossible to open bank accounts anonymously in second-tier banks.
ولذلك فإنه من المستحيل عمليا فتح حسابات مصرفية مغفلة الاسم في مصارف الدرجة الثانية.
In particular, the Bank has instructed second-tier banks in the Republic of Kazakhstan:
وعلى وجه التحديد، أصدر المصرف تعليمات لمصارف المستوى الثاني في جمهورية كازاخستان بضرورة القيام بما يلي:
It is thus practically impossible to open bank accounts anonymously in second-tier banks.
لذلك فإنه من غير ممكن عمليا فتح حسابات مصرفية مجهولة في المصارف من الفئة الثانية.
Each second-tier bank independently defines the indicators for suspicious transactions.
ولكل مصرف من مصارف الفئة الثانية أن يحدد بصورة مستقلة المؤشرات الدالة على العمليات المشبوهة.
The payment of contributions shall be made through second-tier banks.
وتدفع الاشتراكات عن طريق المصارف من الدرجة الثانية.
FIRA acts as a second-tier bank that provides funding and credit guarantees to the banking system.
ويعمل صندوق FIRA بمثابة مصرف من الدرجة الثانية، يوفر التمويل وضمانات الائتمان للنظام المصرفي.
At present, no instances have been recorded of failure to adopt internal documents by second-tier banks.
ولم تسجل حاليا أي حالات تتعلق بعدم اعتماد المصارف من الفئة الثانية للوائح الداخلية المذكورة.
• “it is thus practically impossible to open bank accounts anonymously in second-tier banks”, but there is no provision for fines in the case of refusal (page 4).
• و “لذلك فإنه من غير ممكن عمليا فتح حسابات مصرفية سرية في المصارف من الفئة الثانية”، ولكن القانون لا ينص على فرض غرامات في حالة الرفض (الصفحة 4).
