les exemples

• - Verification of the identity of the co-contracting parties (MLA art.
  - التحقق من هوية المتعاقد الآخر (المادة 3 من القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال):
• Soir General Trading & Contracting Co. W.L.L.
  وقد التمست شركة صوير العامة للتجارة والمقاولات Soir General Trading & Contracting Co.
• Soir General Trading & Contracting Co. W.L.L.
  وقدمت شركة صوير للتجارة العامة والمقاولات (Soir General Trading & Contracting Co.
• When a business relationship is established, the financial intermediary must verify the identity of the co-contracting party on the basis of proof of identity.
  يجب على الوسيط المالي لدى إبرام المعاملة مع متعاقد آخر التحقق من هويته بموجب بطاقة هوية.
• W.L.L., Al Qahtani Trading and Contracting Co. W.L.L.
  W.L.L وشركة Al Qahtani Trading and Contracting Co.
• Loss under the contract with Burgan Contracting Co - US$1,254,699
  (أ) الخسـارة المتكبــدة فـي إطـار العقد المبرم مع شركة التعاقد بورغان - 699 254 1 دولار من دولارات الولايات المتحدة
• The financial intermediary must renew the verification of the identity of the co-contracting party or the identity of the economically eligible party when, during the business relationship, doubt arises as to the identity of the co-contracting party or the economically eligible party.
  يجب على الوسيط المالي التحقق مجددا من هوية المتعاقد الآخر أو صاحب الحق الاقتصادي لدى الشك في صحة هويتهما في أثناء إبرام المعاملة.
• “E4” claimants Al Otaibi and Najjar Trading and Contracting Co W.L.L.
  وجرى النظر في المطالبتين المقدمتين من المطالبين من الفئة "هاء-4"، وهما شركة Al Otaibi and Najjar Trading and Contracting Co W.L.L.
• Fusas stated that the Al-Mansoor Contracting Co. was a “Government Co. of Iraq”.
  أفادت شركة فوساس أن شركة المنصور للمقاولات هي "شركة حكومية عراقية".
• Al Jahma Cement Bricks & General Contracting Co. submitted a claim for damage to its factory building.
  وقدمـت شركـة الجهمـة للطـوب الأسمنتي والمقاولات Al Jahma Cement Bricks & General Contracting Co.