A) Le blanchiment d'argent est une infraction liée à trois infractions principales, à savoir le trafic de drogues, la corruption et le financement du terrorisme tels que définis dans les textes législatifs pertinents, qui sont la loi de 1997 sur l'abus de substances psychotropes, l'ordonnance de 1999 sur le Bureau national de répression de la fraude et la loi antiterroriste de 1997.
ألف - (ألف) يعتبر غسل الأموال جريمة بالنسبة لثلاث جرائم أصلية، هي: الاتجار في المخدرات، والفساد والممارسات الفاسدة، وتمويل الإرهاب في ثلاثة تشريعات هي على التوالي: قانون مراقبة المواد المخدرة، لعام 1997؛ والتشريع المتعلق بالمساءلة الوطنية، لعام 1999؛ وقانون مكافحة الإرهاب، لعام 1997.