- 30 informes sobre transacciones sospechosas: 14 de bancos, 1 de una escribanía y 15 de instituciones y organismos públicos competentes (véase cuadro).
- 30 تقريرا عن معاملات مشبوهة، منها 14 تقريرا من المصارف وتقرير واحد من موثق عمومي و 15 تقريرا من هيئات ومؤسسات حكومية مختصة (انظر الجدول).